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摩洛哥税务局(DGI)近期加强了对申请迁移注册办公室的中小型企业(SMEs)的税务审查力度，特别是针对卡萨布兰卡-塞塔特(Casablanca-Settat)地区的公司。此举旨在打击疑似逃税行为，鉴于相关企业的总部大多位于王国的南部和东部，审查显得尤为重要。

税务局的这一行动旨在确保企业的税务合规性，防止逃税和欺诈活动的发生。尤其是针对那些提出搬迁注册办公室申请的中小企业，DGI将进行深入的税务审计，以核实其财务申报的真实性。

DGI与税务管理司合作，对位于苏斯-马萨地区的公司进行了重点审计，这些公司申报了大量交易，其中一家从事建筑和公共工程业务的企业，其年营业额超过5000万DH。

根据Hespress咨询的消息来源，工商总局的风险管理系统将注册办公室变更申请视为启动审计的触发点。这一审查过程从文件审核开始，必要时会升级为现场检查，甚至更深入的税务审计。这种对中小企业的严密监控体现了税务局对防止与申报地址相关的任何欺诈企图所作出的坚定努力。

在准备审计过程中，税务局要求涉事公司提供详尽的文件资料。对这些资料的分析显示，多数公司的实际经营活动集中在申报总部之外的地区。这一发现引发了对其税务申报透明度的质疑，促使税务局进一步深入检查，以确保其申报的合规性。

通过总局与合作伙伴行政部门之间的数字信息系统，税务局发现被监控的公司并未在总部所在地获得任何采购订单。相反，这些公司获得的公共合同大多位于卡萨布兰卡-塞塔特和拉巴特-萨莱-凯尼特拉等偏远地区。这一发现加剧了关于潜在逃税和税务欺诈的怀疑。

为加强打击逃税并优化税收征管，税务局正在加大单据检查力度。此举有助于克服一些障碍，如总公司或其分支缺乏准确位置信息的问题，这对税务检查的有效性构成了挑战。

税务局的调查发现，部分公司利用这些漏洞来掩饰虚假支出，伪造行政文件和发票，并以不当理由获取银行贷款。这些问题突显了税务监管体系中存在的漏洞，以及加强审计和控制措施的紧迫性。

税务局的深入审查揭示了中小型企业潜在的逃税行为，尤其在申报总部与实际业务运营不匹配的情况下。通过加强单据检查和数字信息系统的应用，税务局正致力于消除逃税现象，维护税务公正，并优化税收征管效率。这些举措对于建立一个更加公平、透明的税务环境至关重要，有助于保障国家财政的稳健与企业的合规运营。